Global Market: A un paso de la Justicia Federal por estafas de $4.000 millones
El fiscal Nicolás Alvo argumentó que la magnitud de las operaciones y el monto del perjuicio exceden la competencia provincial.
La investigación que tiene como principales acusados a Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas dio un giro institucional hoy. El pedido de pase a la Justicia Federal no es menor: implica que el Estado sospecha que, más allá de una estafa entre privados, podría haber delitos como intermediación financiera no autorizada o lavado de activos.
Las claves de la audiencia:
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Monto actualizado: La cifra del presunto fraude escaló de manera estrepitosa, superando ya los $4.000 millones.
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Cantidad de damnificados: Se han registrado denuncias de 23 personas físicas y diversas empresas, aunque no se descarta que el número de afectados sea mayor a medida que avance el proceso.
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Decisión en manos del Juez: El magistrado Javier Figuerola es quien deberá resolver en los próximos días si acepta la incompetencia del fuero provincial y gira el expediente a la calle Entre Ríos (Sede de la Justicia Federal en San Juan).
¿Por qué la causa pasaría al Fuero Federal?
En delitos financieros, cuando una empresa actúa como una entidad bancaria o bursátil sin estar registrada en el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV), se considera un delito federal.
Dato clave: La magnitud económica del daño ($4.000 millones) y la posible afectación al orden económico nacional son los pilares que sostiene la fiscalía para solicitar el traspaso.
POR LIC. EUGENIA VILA
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