La IGJ volvió a intimar a la AFA y exige ampliar datos sobre balances y operaciones en el exterior

La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a intimar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al considerar que la información presentada sobre sus estados contables y financieros resulta insuficiente. A través de una nueva resolución, el organismo de control otorgó un plazo de diez días hábiles para que la entidad amplíe y detalle los datos requeridos.

Según el documento formalizado este viernes, la IGJ cuestiona la falta de desagregación en rubros clave como gastos, ingresos y flujos de fondos, además de reclamar explicaciones precisas sobre contratos, transferencias al exterior y operaciones realizadas con empresas extranjeras. Algunas de esas firmas se encuentran bajo investigación por presunta falta de actividad económica clara.

La nueva intimación se enmarca en el análisis de los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024. En diciembre pasado, el organismo ya había advertido la necesidad de una apertura más detallada de rubros que fueron presentados de manera global y que, en conjunto, alcanzaban montos cercanos a los 111 millones de dólares en el caso de la AFA.

Si bien la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia presentó informes complementarios a mediados de enero y sus auditores participaron de audiencias ante la IGJ, los inspectores concluyeron que la información seguía siendo insuficiente, lo que derivó en este nuevo requerimiento de ampliación.

Entre los puntos centrales del pedido figura la exigencia de mayores precisiones sobre gastos por “recuperos” correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021, así como una conciliación analítica de flujos vinculados a derechos de clubes, sponsorización y deudas con FIFA, Conmebol y Superliga durante 2022. Además, se solicita aclarar ingresos por seis millones de dólares provenientes de la Superliga en 2023 y detallar deudas por 4,5 millones de dólares con organismos internacionales en ese mismo período.

Uno de los capítulos más sensibles está vinculado a las operaciones internacionales. La IGJ reclama documentación y explicaciones sobre transacciones realizadas en 2023 con las firmas TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni, y TyC Argentina Football Distribution LLC. También exige una apertura específica de contratos y acuerdos de sponsorización por 15 millones de dólares declarados al 30 de junio de 2024, junto con un reporte integral del flujo de divisas entre la AFA y TourProdEnter LLC entre 2021 y 2025.

El organismo de control también solicitó información detallada sobre movimientos de fondos y operaciones realizadas en 2024 con empresas del Grupo Sur Finanzas, y requirió un detalle pormenorizado de las transferencias de dinero hacia y desde el exterior con las sociedades Mia Biz Group LLC, Samkat, Dicetel Corp., SCH Consulting Group, Arcofiusa International Corp. y MLS Global Trading Corp.

El nuevo requerimiento se produce en paralelo a investigaciones judiciales en curso, que analizan el manejo de fondos vinculados a la AFA en el exterior y el presunto uso de sociedades fantasma para canalizar recursos. En ese contexto, la Justicia federal ordenó investigar cuentas bancarias de TourProdEnter LLC y de otras cuatro sociedades señaladas como receptoras de fondos, además de avanzar con medidas patrimoniales sobre personas y entidades vinculadas al fútbol argentino.