Bajo la lupa judicial: registran sedes de la AFA y la casa de Faroni por una causa millonaria

La Justicia federal avanzó este martes con allanamientos simultáneos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en el domicilio del empresario Javier Faroni, en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero y desvío de fondos millonarios. Los operativos fueron ordenados por el juez Luis Armella y ejecutados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los procedimientos se llevaron a cabo en la sede de la AFA en Ezeiza, en el edificio administrativo de la calle Viamonte y en una vivienda ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, partido de Tigre, donde reside Faroni. En ese lugar, los investigadores buscaron contratos, computadoras y dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa. Días atrás, la Justicia ya había dispuesto la prohibición de salida del país para el empresario.

Faroni, productor teatral y exdiputado bonaerense, está al frente de la empresa que explota la representación comercial de la Selección Argentina en el exterior y mantiene vínculos directos con la actual conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, junto a su tesorero y hombre de máxima confianza, Pablo Toviggino.

El foco de la investigación

Según la investigación judicial, las maniobras bajo sospecha se habrían canalizado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección firmados con empresas radicadas en distintos países. Esos acuerdos, avalados por la conducción de la AFA, habrían permitido el movimiento de importantes sumas de dinero fuera del circuito formal argentino.

En el centro de la escena aparece TourProdEnter LLC, una sociedad inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni. La firma es señalada como la intermediaria clave para el cobro de contratos internacionales vinculados a la Selección Nacional. Faroni, además, cuenta con antecedentes como exdirectivo de Aerolíneas Argentinas y mantiene vínculos políticos con el Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa.

Una causa con ramificaciones internacionales

La investigación no se limita al ámbito local. La Justicia de los Estados Unidos también sigue de cerca una serie de movimientos financieros vinculados a la AFA, con eje en transferencias realizadas a través de bancos norteamericanos y una red de sociedades comerciales que, presuntamente, habría sido diseñada para eludir controles fiscales.

El origen del expediente se remonta a septiembre del año pasado, cuando el empresario Guillermo Tofoni presentó una denuncia ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. En su presentación, advirtió sobre posibles maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA mediante cuentas bancarias en territorio norteamericano.

De acuerdo a esa denuncia, TourProdEnter LLC habría acumulado cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, sin declararlos ante el fisco argentino. Los fondos, según trascendió, provendrían principalmente de un amistoso disputado por la Selección en China y del acuerdo de patrocinio con Binance, la empresa líder en el mercado de criptomonedas.

Millones bajo la lupa

Siempre según la presentación judicial, esos montos no ingresaron a cuentas oficiales de la AFA ni al país, lo que permitió que quedaran fuera del circuito formal. Además, se investiga si la empresa vinculada a Faroni administró hasta 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y habría desviado al menos 42 millones hacia un entramado de firmas presuntamente ficticias.

Con los allanamientos realizados y el secuestro de documentación y material informático, la causa entra ahora en una etapa clave. La Justicia busca determinar el rol de cada uno de los involucrados y establecer si existió un esquema sistemático de desvío de fondos que comprometa a dirigentes de la casa madre del fútbol argentino.