Avanza la causa por la presunta megaestafa de Márquez y Asociados: detuvieron a dos contadores clave

La investigación judicial por la presunta megaestafa inmobiliaria que involucra a la firma Márquez y Asociados sumó nuevas detenciones en los últimos días de diciembre. En el marco de la causa que se tramita en Córdoba, la Justicia ordenó el arresto de dos contadores señalados como piezas clave del entramado financiero que habría sostenido las maniobras investigadas. En paralelo, se confirmó que en San Juan existen al menos dos denuncias contra la empresa.

Según informó el diario Perfil, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier dispuso la imputación y detención de Gerardo Wenetz y Fabio Roberto Ferrari, contadores externos e integrantes del estudio “FW Contable”. Ambos están acusados de haber actuado como coorganizadores desde el inicio de la operatoria, brindando respaldo técnico y profesional a los hermanos Márquez para dotar de una apariencia de legalidad al funcionamiento de la constructora.

De acuerdo con la imputación por presunta asociación ilícita, los profesionales habrían ocultado durante más de una década el verdadero esquema de negocios de la firma. La investigación sostiene que simularon el cumplimiento de obligaciones legales, impositivas y contables, además de crear sociedades paralelas destinadas a desviar y ocultar fondos provenientes de las supuestas estafas.

La causa también señala que Wenetz y Ferrari habrían diseñado maniobras de evasión fiscal, facilitado la captación fraudulenta de capitales a través de regímenes de regularización impositiva y recomendado mecanismos para transferir dinero al exterior con apariencia legal. Parte de estas acciones, según los investigadores, se habría mantenido oculta incluso ante el juez que interviene en la quiebra de la empresa.

En tanto, el juez de Control José Milton Peralta confirmó la prisión preventiva de los siete imputados centrales del expediente: Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, Lucas Alberto Márquez, José Matías Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo. El magistrado ratificó la existencia de una asociación ilícita y descartó que se tratara de una empresa lícita atravesando una crisis económica.

Al fundamentar su resolución, Peralta sostuvo que Márquez y Asociados funcionó como una estructura organizada para captar víctimas mediante engaños y remarcó que cada una de las más de 3.500 denuncias constituye un hecho independiente. Además, advirtió sobre un alto riesgo procesal debido a la capacidad económica de los imputados, las presuntas maniobras para entorpecer la investigación y la existencia de bienes en el exterior.

Si bien el epicentro del escándalo se concentra en Córdoba, la causa también tuvo impacto en San Juan. En la provincia se registraron al menos dos denuncias, presentadas en abril pasado ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, en las que se detallan contratos irregulares y posibles incumplimientos por parte de la firma.

No obstante, la Justicia sanjuanina no tomó intervención directa, ya que los hechos denunciados se originaron en la sede cordobesa de la empresa. De esta manera, las presentaciones locales quedaron incorporadas al conjunto de denuncias que, a nivel nacional, ya superan las 4.000 y continúan bajo investigación de la Justicia de Córdoba.